Курянка получила штраф за создание фиктивной фирмы и незаконные банковские операции

Курянка поплатилась за финансовые схемы с подставным бизнесом

В Курской области завершилось рассмотрение уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей. Промышленный суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в приобретении и сбыте электронных средств и носителей информации, предназначенных для незаконных финансовых операций.

Следствие установило, что в июле 2022 года женщина, по просьбе неустановленного лица, за вознаграждение согласилась занять должность директора ООО. Данные о ее назначении были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом, фактического управления организацией она не осуществляла.

В апреле 2023 года эта же женщина уже была осуждена мировым судом по части 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ за незаконное использование документов при создании юридического лица.

В рамках нового дела выяснилось, что, выступая в качестве подставного лица и директора ООО "САТУРН", она открыла расчетные счета в двух банках. Более того, она приобрела и впоследствии продала электронные средства и носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления финансовых операций.

Подсудимая признала свою вину, однако воспользовалась правом, гарантированным статьей 51 Конституции РФ, отказавшись от дачи показаний.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ. С учетом предыдущего приговора, по совокупности преступлений, ей назначен штраф в размере 60 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Источник: "Курские известия"