В Курске будут судить девять человек за незаконные банковские операции на 190 млн рублей

Финансовая сеть без лицензии распалась под давлением закона

Следствие завершено по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности в Курске. Девять человек предстанут перед судом, обвиняемые в организации и проведении масштабной финансовой схемы.

По версии следствия, с августа 2018 года по март 2022 года обвиняемые, действуя как организованная группа, без необходимых лицензий и регистрации, осуществляли за вознаграждение переводы денежных средств. Это стало возможным благодаря тщательно разработанной схеме, включающей в себя:

Регистрацию 70 юридических лиц с номинальными руководителями. Изготовление поддельных документов. Создание искусственной видимости законной финансово-хозяйственной деятельности между клиентами.

В результате незаконной деятельности участники группы получили доход, превышающий 190 миллионов рублей. Следствие считает, что обвиняемые действовали системно и профессионально, но их преступная деятельность была пресечена.

Дело направлено в Ленинский районный суд Курска. Одновременно с уголовным делом в суд подан иск о взыскании с обвиняемых незаконно полученных средств в размере более 190 миллионов рублей.

Источник: "Курское ТВ"