В Курске будут судить девять человек за незаконные банковские операции на 190 млн рублей
- 17:21 31 января
- 16+
- Служба новостей
Финансовая сеть без лицензии распалась под давлением закона
Следствие завершено по громкому уголовному делу о незаконной банковской деятельности в Курске. Девять человек предстанут перед судом, обвиняемые в организации и проведении масштабной финансовой схемы.
По версии следствия, с августа 2018 года по март 2022 года обвиняемые, действуя как организованная группа, без необходимых лицензий и регистрации, осуществляли за вознаграждение переводы денежных средств. Это стало возможным благодаря тщательно разработанной схеме, включающей в себя:
В результате незаконной деятельности участники группы получили доход, превышающий 190 миллионов рублей. Следствие считает, что обвиняемые действовали системно и профессионально, но их преступная деятельность была пресечена.
Дело направлено в Ленинский районный суд Курска. Одновременно с уголовным делом в суд подан иск о взыскании с обвиняемых незаконно полученных средств в размере более 190 миллионов рублей.
Источник: "Курское ТВ"